公告日期：2024-04-30

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提
请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836081 西谷数字 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江工品律师事务所的律师。
（七） 会议地点

公司五楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务
状况进行了合理预计，编制了 2024 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对2023 度的净利润进行滚存，暂不进行 2023 年度利润分配。
（五）审议《关于 2023 年度公司年报全文及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。
（六）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过 4000万元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起 1 年。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《浙江西谷数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 248,414,362.13
元，较期初减少 25,245,587.62 元。为真实反映公司 2023 年度财务状况和
资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因
素，出于谨慎性原则考虑，公司 对 2023 年 度 应 收 款 项 计 提 坏 账
准 备,本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 为 143,021,057.31 元。

（九）审议《关于利用自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金进行投资理财的资金额度最高不超过人民币
2000 万元（含 2000 万元），自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开日止……
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