公告日期：2024-05-22

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈建兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、股东大会议事规则的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
浙江工品律师事务所申东晓律师、沈妹律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的
财务状况进行了合理预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2023 度的净利润进行滚存，暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过4000 万元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2……
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