公告日期：2022-08-30

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯表决

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836089 ST 明朗 2022 年 9 月

14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

广州番禺区石壁街创源路 26 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于办理贷款展期的议案》

现根据公司经营需要，办理展期一年。
（二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审
议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》
截至 2022 年 6 月 30 日，广东明朗智能科技股份有限公司(以下简称
“ 公 司 ” ) 净 资 产 为 -57,905,398.43 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 累 计 -
178,428,896.13 元，公司实收股本总额 60,000,000.00 元，未弥补亏损超
过实收股本总额三分之一。详情见 2022 年 8 月 30 日于全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-025）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3、合伙企业股东的执行事物合伙人出席会议的，凭本人身份证、加盖合伙企业印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登机；合伙企业委托非执行事务合伙人出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 14 日 15:00-17:00

（三） 登记地点：广州市番禺区石壁……
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