公告日期:2023-04-27
证券代码:836089 证券简称:ST 明朗 主办券商:国金证券
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第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以电子邮
件方式通知
5. 会议主持人:监事会主席韦同光
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》1.议案内容:
详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度报告》(公告编号:2023-018)及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2022 年审计报告>的议案》
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告(编号为:上会师报字[2023]第 4583 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司目前的财务状况、现金流量及公司经营发展的实际情况,公司期末未分配利润为负,账面无未分配利润可供分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计 2023 年度日常性关联交易,详情见 2023 年 4 月 27 日
于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容:
公司监事会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022
年度财务报表出具保留意见的审计报告,主要原因是公司 2022 年停产,资产的账面状况不佳,以及法律诉讼原因计提信用减值所致。
针对审计报告非标准意见事项,公司拟采取以下措施:1、聘请经验更加丰富的律师,进一步收集和清理有关证据,向法庭举证,同时,采取其它措施,力争早日处理这些借款纠纷;2、继续向控股股东申请资……
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