公告日期：2023-04-27

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第九次会议通过决议召开 2022 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召 开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836089 ST 明朗 2023 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东伯方律师事务所邹静园 袁启恩律师。
（七） 会议地点

广州市番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》

详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（四）审议《关于公司<2022 年审计报告>的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告（编号为：上会师报字[2023]第 4583 号）。
（五）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

根据公司目前的财务状况、现金流量及公司经营发展的实际情况，公司期末未分配利润为负，账面无未分配利润可供分配。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易，详情见 2023 年 4 月 27 日于全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。
（十）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。