公告日期：2023-05-25

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 25 日

2.会议召开地点：广州市番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨依政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 53,670,831.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事董事朱灿 、丁莉、陈晓、赵
泽昱因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理杨依政、财务总监陈垂锋列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长汇报汇报董事会 2022 年度工作情况；

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2022 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告（编号为：上会师报字[2023]第 4583 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的财务状况、现金流量及公司经营发展的实际情况，公司期末未分配利润为负，账面无未分配利润可供分配。

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2……
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