公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-051

证券代码：836089 证券简称：摘牌明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 08 日

2.会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨依政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-051

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,499,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事朱灿、杨依政、丁莉、李颖婷因其他工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理杨依政、财务总线陈垂锋列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 20 日，公司收到董事赵泽昱先生的书面辞职报告，
赵泽昱先生个人发展原因申请辞去公司董事职务，赵泽昱先生董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。离任后，赵泽昱先生将不在公司担任任何职务。

补选李颖婷女士为公司第二届董事会董事候选人。

李颖婷,女,1995 年出生,汉族，中国国籍,硕士学历。2018 年硕士毕业于圣路易斯华盛顿大学，2018-2020 年任职广州高新区科技控股集团有限公司投资分析员，2020 至今任广州科技金融创新投资控股有限公司投资经理。李颖婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

公告编号：2023-051

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
3.回避表决情况

本议案涉及关联方，李颖婷由广州科技金融创新投资控股有限公司推荐，回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵 泽 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次 审议通过

昱 8 日 临时股东大会

李 颖 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次 审议通过

婷 8 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《广东明朗智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东明朗智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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