公告日期：2023-03-10

优雅电子商务（北京）股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：优雅电子商务（北京）股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：优雅电商

股票代码：836093

收购人：陈宇

住 所：北京市海淀区

二〇二三年三月

目 录

收购人声明...... 3

释 义...... 4

第一节 收购人基本情况...... 5

一、收购人的基本情况...... 5

二、收购人最近 2 年所受处罚及诉讼、仲裁情况...... 5

三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况 ...... 5

四、收购人主体资格情况...... 6

第二节 本次收购基本情况...... 8

一、本次收购前后权益变动情况...... 8

二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 8

三、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 10

四、 在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 ...... 10

五、本次收购的批准及履行的相关程序...... 10

六、收购人股份的限售安排...... 11

第三节 本次收购目的及后续计划...... 12

一、本次收购的目的...... 12

二、本次收购后续计划...... 12

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 14

一、对公众公司的影响和风险...... 14

二、对优雅电商公司治理及其他股东权益的影响...... 14

三、对公众公司控股股东和实际控制人的影响...... 14

四、收购人及其关联方与优雅电商的同业竞争情况...... 14

五、关联交易情况及规范关联交易...... 14

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 16

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 16

第六节 其他重要事项...... 22

第七节 相关中介机构...... 23

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 23

第八节 有关声明...... 25

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

在本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书、本报告 指 《优雅电子商务（北京）股份有限公司收购报告书》

优雅电商、被收购 指 优雅电子商务（北京）股份有限公司

人、标的公司、公

众公司

收购人 指 陈宇

本次收购 指 收购人陈宇通过现金方式购买陈腾华、裴彦鹏合计持有的

11,065,302 股股份，占优雅电商股本的 47.30%

转让方 指 陈腾华、裴彦鹏

财务顾问 指 开源证券有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

理办法》

准则第 5 号 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变

动报告书、收购报告书和要……
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