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公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-030
证券代码:836100 证券简称:瑞捷电气 主办券商:开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢海涛
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海瑞捷电气股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司投资新建厂房》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-030
公司根据业务发展需要,为扩大产能,提升公司整体实力和市场竞争力,公司拟在珠海市金湾区三灶镇大门路东侧,定湾一路南侧自购的土地上建设厂房及配套设施,厂房总建筑面积 33409.41 平方米,项目总投资额约为 12000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议以上需股东
大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日
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