公告日期:2023-03-08
证券代码:836106 证券简称:君逸数码 主办券商:华林证券
四川君逸数码科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:会议以现场和通讯结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 1 日 10:00
5.会议主持人:董事长曾立军先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事周悦、王鹏程、陈传因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长曾立军先生代表董事会汇
报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司独立董事陈传、牟文和邓勇提交《2022 年度独立董事述职报告》对 2022年度独立董事工作情况予以报告,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理曾立军将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为了公司稳定经营及长远发展,公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据信永中……
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