公告日期：2023-03-08

证券代码：836106 证券简称：君逸数码 主办券商：华林证券
四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日上午 10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836106 君逸数码 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请四川致高律师事务所的 2 名律师见证。
（七）会议地点

成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曾立军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事陈传、牟文和邓勇提交了《2022 年度独立董事述职报告》对2022 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案 》

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
（八）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，年度审计费用为 30 万元整。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾立军、曾海涛。（十）审议《关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案》

因生产经营需要，公司拟向四川银行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公司签订的最高额质押合同为准），为以上……
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