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公告日期:2023-03-30
证券代码:836106 证券简称:君逸数码 主办券商:华林证券
四川君逸数码科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长曾立军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数63,875,200 股,占公司有表决权股份总数的 69.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事周悦、王鹏程因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长曾立军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.表决结果
同意 6,387.52 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100 %;反对 0 股,
占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.表决结果
同意 6,387.52 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100 %;反对 0 股,
占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川君逸数码科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
2.表决结果
同意 6,387.52 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100 %;反对 0 股,
占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.表决结果
同意 6,387.52 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100 %;反对 0 股,
占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.表决结果
同意 6,387.52 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100 %;反对 0 股,
占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六)审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
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