公告日期:2023-08-15
证券代码:836109 证券简称:山由帝奥 主办券商:方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司战略布局和经营规划的需要,江苏山由帝奥节能新材股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人黄生云、Saim Memon 共同出资设立山由英国节能
新材私人有限公司(SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD,以下
简称“山由英国”)。
公司于 2023 年 8 月 11 日收到英国经办人提供的山由英国注册材料,本次投
资各方按照注册资本额英镑 1.00 英镑/股进行投资,注册资本 101 英镑。其中公
司投资 90 英镑,投资后持股比例为 89.11%,股份类别为普通 A 类(在任何情况
下,每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权);自然人黄生云投资 10 英镑,投资后持股比例为 9.90%,股份类别为普通 C 类(在任何情况下,每股都有一票表决权。每一股份都有平等的股息分配权。每股享有同等的资本分配权);Saim Memon 投资金额为 1 英镑,投资后持股
比例为 0.99%,股份类别为 B 类(股息由普通股东 A 类和普通股东 C 类投票决定)。
该公司于 2023 年 8 月 7 日设立,注册号为 15054073。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司,向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”之规定,本次交易为新设控股子公司,不涉及重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资已于
2023 年 8 月 2 日由总经理作出决议,无需提交董事会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资尚需通过商务部门或外汇管理部门等部门审核,若有进展,公司将及时履行信息披露义务。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:黄生云
住所:北京市丰台区丰台镇东安街
关联关系:无
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:Saim Memon
住所:** Moon Avenue, Blackpool, Lancashire, England, FY1 6EH, UK
关联关系:无
信用情况:不是失信被执行人(本人确认)
三、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD
注册地址:Level 18, 40 Bank Street, Canary Wharf, London United
Kingdom E14 5NR
主营业务:节能保冷箱包、真空绝热板、橡胶制品、塑料制品、建筑用真空绝保温装饰板的销售。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
单位:英镑
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
江苏山由帝奥
节能新材股份 货币 90 89.11% 90
有限公司
黄生云 货币 ……
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