公告日期：2024-08-22

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江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十四条 在年度股东大会上，董事 第七十四条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。

第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决 权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司 有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持 不得取得公司的股份。确因特殊原因持
有股份的，应当在一年内依法消除该情 有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得 形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分 行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相 股份总数。董事会和符合相关规定条件关规定条件的股东可以征集股东投票 的股东可以征集股东投票权。征集股东权。征集股东投票权应当向被征集人充 投票权应当向被征集人充分披露具体分披露具体投票意向等信息。禁止以有 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相偿或者变相有偿的方式征集股东投票 有偿的方式征集股东投票权。公司不得权。公司不得对征集投票权提出最低持 对征集投票权提出最低持股比例限制。股比例限制。

第八十七条 董事、监事候选人名 第八十七条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董 单以提案的方式提请股东大会表决。董
事、监事提名的方式和程序为： 事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会、单独或者合并持有 （一）董事会、单独或者合并持有
公司3%以上股份的股东有权向董事会 公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事 提出董事候选人的提名。经董事会征求会、监事会、单独或者合并持有公司已 被提名人意见并对其任职资格进行审发行股份1%以上的股东可以提出独立 查后，向股东大会提出提案。董事会发董事候选人，独立董事的提名应符合有 现候选人不符合任职资格的，应当要求关法律法规、公司章程及制度的规定。 提名人撤销对该候选人的提名，提名人
经董事会征求被提名人意见并对 应当撤销。董事候选人被提名后，应当其任职资格进行审查后，向股东大会提 自查是否符合任职资格，在股东大会会出提案。董事会发现候选人不符合任职 议召开之前应当作出书面承诺，同意接资格的，应当要求提名人撤销对该候选 受提名，承诺公开披露的董事候选人的人的提名，提名人应当撤销。董事候选 资料真实、完整并保证当选后切实履行人被提名后，应当自查是否符合任职资 董事职责。
格，在股东大会会议召开之前应当作出 （二）监事会、单独或者合并持有
书面承诺，同意接受提名，承诺公开披 公司3%以上股份的股东有权向监事会露的董事候选人的资料真实、完整并保 提出股东代表监事候选人的提名，经监
证当选后切实履行董事职责。 事会经征求被提名人意见并对其任职
（二）监事会、单独或者合并持有 资格进行审查后，向股东大会提出提公司3%以上股份的股东有权向监事会 案。监事会发现候选人不符合任职资格提出股东代表监事候选人的提名，经监 的，应当要求提名人撤销对该候选人的事会经征求被提名人意见并对其任职 提名，提名人应当撤销。
资格进行审查后，向股东大会提出提 股东代表监事候选人被提名后，应案。监事会发现候选人不符合任职资格 当自查是否符合任职资格，在股东大会的，应当要求提名人撤销对该候选人的 会议召开之前应当作出书面承诺，……
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