公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-005

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 北京三开科技股份有限公司

统一社会信用代码 91110108565807581A

承诺主体名称 冷泓昊、王小燕

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股权回购

承诺开始日期 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过股票终止挂牌事项之日

承诺有效期 自公司发布 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内

承诺履行期限 相关异议股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 6 个月内

承诺结束日期 其他 回购责任履行完毕之日

二、承诺事项概况

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成一致意见。

公告编号：2021-005

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如申请公司股票终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施；

（二）如申请公司股票终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司及控股股东、实际控制人将在与异议股东协商一致的情况下，以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份。

具体如下：

1．异议股东申请采取保护措施，应同时具备以下条件：

（1）公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2021 年 2 月 19 日）登记在

册的股东；

（2）未出席公司 2021 年第一次临时股东大会或出席公司 2021 年第一次临时股东大

会但未对申请公司股票终止挂牌事宜投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司书面送达申请，股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

（4）股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

（5）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司及公司股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（6）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

（7）未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购的股份数量以其在 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日下午收市时持有的股份数量为准。

2. 回购价格

回购价格原则上依据公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价

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