公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-012
证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券
北京三开科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9：30-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-012
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京三开科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度，对公司2018年度的经营管理进行监督。并根据监督和检查结果编撰了《公司2018年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度审计报告反映的相关数据，确认2018年度公司财务决算报告。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司2019年度财务预算报告。（五）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案
公司未分配利润为负，并结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司长远发展，公司决定2018年度不进行利润分配。
（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公告编号：2019-012
具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。
（九）审议《关于对外投资设立合资公司相关事项变更》议案
详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》（公告编号：2019-011）。
（一十）审议《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司》议案
公司因战略调整，决定注销子公司北京康老汇养老服务有限公司，详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司北京康老汇养……
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