公告日期:2019-05-20
北京三开科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冷泓昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,342,000股,占公司有表决权股份总数的64.78%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对2018年度董事会日常工作及公司状况做了回顾,并编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会对2018年度监事会日常工作做了回顾,并编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年企业会计数据、财务指标进行了总结分析,并编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年的工作计划和目标,结合2018年完成的实绩及2018年的市场预测,并对各项指标进行了逐一分解、落实,确定了2019年度的财务预算指标。
2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司未分配利润为负,并结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的发展规划,公司长远发展,公司决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。2.议案表决结果:
同意股数7,342,000股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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