公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-030

证券代码：836117 证券简称：铁强环保 主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘克生先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司经理层成员选聘工作方案>的议案》。

1.议案内容：

为落实国企改革三年行动工作要求，加快完善中国特色现代企业管理制度，

公告编号：2022-030

进一步提升董事会行权履职能力，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据省国资委和能源集团《关于落实董事会职权有关事项的通知》要求，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议案》。1.议案内容：

为深入贯彻《辽宁省国资国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》《能源集团深化改革三年行动计划（2020-2022 年）》《铁法能源公司全面深化改革三年行动计划（2020-2022 年）》，进一步落实省委、省政府、省国资委、省能源集团及铁法能源公司深化国有企业改革的决策部署，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，充分调动公司经理层人员积极性，根据《辽宁省国资委出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》《辽宁省国资委出资企业负责人薪酬管理暂行办法》《铁法能源公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《铁强环保公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，结合公司生产经营目标，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司经理层契约化薪酬管理办法（试行）>的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2022-030

为深化企业薪酬分配制度改革，完善公司经理层成员任期制和契约化管理配套制度，实行差异化、市场化的薪酬分配制度，最大限度地调动公司经理层的积极性，激发企业改革发展动力和转型创新活力，促进铁强环保公司经营业绩的提升和战略目标的实现，依据《铁法能源公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，制订本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司工资总额管理办法（试行）>的议案》。

1.议案内容：

为进一步加公司薪酬管理，建立健全薪酬分配与劳动力市场基……
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