公告日期:2022-05-19
证券代码:836122 证券简称:南深股份 主办券商:安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数29,793,749 股,占公司有表决权股份总数的 87.4143%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 29,793,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 29,793,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律法规、《公司章程》及股转公司的具体要求,公司编制了《公司 2021年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,793,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2021 年年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 29,793,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容:
审议亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2022)第 01610005 号《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,793,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《拟向银行申请贷款暨关联担保》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元(含 50,000,000.00 元)综合授信额度,鉴于银行相关规定的要求,担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式,具体内容以与银行签订……
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