公告日期:2022-09-02
公告编号:2022-028
证券代码:836122 证券简称:南深股份 主办券商:安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 23 日以信息方式发出
5.会议主持人:刘文华先生
6.会议列席人员:谢向荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
因孔凡军先生不再担任公司财务负责人,为提高公司核心竞争力,公司董事会决定聘请谢向荣先生为公司财务负责人。具体详情参见《深圳市南深人力资源
公告编号:2022-028
股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
(二)谢向荣《个人简历》。
深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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