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公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-028
证券代码:836122 证券简称:南深股份 主办券商:安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 29,637,749股,占公司有表决权股份总数的 86.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名周敏为第三届监事会监事》的议案
公告编号:2022-028
1.议案内容:
鉴于公司监事肖飞宏离任,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现同意选举周敏女士为公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果:
同意股数 29,637,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周敏 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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