公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-015

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司
章 程

二零二四年五月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 董事会秘书的聘任及信息披露 ......32
第九章 投资者关系管理......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十一章 通知......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十三章 修改章程......40
第十四章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护深圳市南深人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳市南深人力资源股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B811。

第五条 公司注册资本为人民币3408.34万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为员工创造平台、为客户创造价值、为城市创造美丽、为社会创造财富。

第十二条 一般经营项目: 为酒店提供管理服务;为餐饮企业提供管理服务;
清洁服务;房屋租赁。许可经营项目: 经济贸易咨询、公共关系服务;信息咨询;会议策划、会务服务、展览展示策划;企业形象策划、商务会议服务:市场调研、推广策划、营销咨询;企业管理咨询:财税咨询服务:以服务外包方式从事通信工程、计算机工程、绿化工程、后勘管理、行政管理、系统运用和维护、信息技术支持管理、软件开发、数据处理服务;软件开发外包服务;管理软件、教育咨询《不含学科培训和……
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