公告日期：2023-06-06

大庆亿鑫化工股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号

主办券商:江海证券

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘潇 刘艳 胡云峰 张俊

赵宇峰 宋明明 洪海涛

全体监事签名：

王宗厚 金蕾 李云凌

全体高级管理人员签名：

刘潇 赵宇峰 孙伟炜 王语斯

大庆亿鑫化工股份有限公司（加盖公章）
2023/5/12

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 特殊投资条款（如有） ......- 10 -
四、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 12 -
五、 有关声明 ......- 14 -
六、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、亿鑫股份 指 大庆亿鑫化工股份有限公司

控股股东、辽宁志成 指 辽宁志成投资控股股份有限公司

大庆基金 指 大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理细则》规定的投资者

股东大会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会

董事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司董事会

监事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司监事会

高级管理人员 指 大庆亿鑫化工股份有限公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》、章程 指 大庆亿鑫化工股份有限公司最近一次经公司股东
大会审议通过的《公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行说明书》 指 《大庆亿鑫化工股份有限公司股票定向发行说明
书（第三次修订稿）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司

律师事务所 指 黑龙江四维律师事务所

会计师事务所、审计机构 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。