公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-055
证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-055
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福清市阳下镇溪头工业村3幢一层A区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度，公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过5,000万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年12月28日9:00-10:00
（三）登记地点：福清市阳下镇溪头工业村3幢一层A区公司会议室

公告编号：2018-055
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福清市阳下镇溪头工业村3幢一层A区联
系电话：0591-62839666传真号码：0591-62836657邮政编码：350300联系
人：施晓航
（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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