公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-056

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李心平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数106,887,000股，占公司有表决权股份总数的55.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联

交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2018-056

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度，公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过5,000万元。

2.议案表决结果：

同意股数106,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参会股东不涉及本议案关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

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