公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-001
证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李心平先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏弘因公出差缺席，委托董事施晓航代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

根据公司于2017年12月12日公告的《股票发行情况报告书》中所披露

公告编号：2019-001
的内容，公司拟使用募集资金90,600,000.00元用于购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施（以下简称“项目”或“该项目”），目前该项目已基本完成建设投资，达到建设预期。为落实公司战略发展规划，增强公司在锂电隔膜端的把控能力，公司计划在2019年加大锂电隔膜新技术、新工艺领域的研发投入，集中资金力量支持开发新品；加大力度发展公司市场以及渠道建设等其他方面的业务。

公司拟将募集资金中用于该项目建设的资金2,300,000.00元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设的资金1,550,000.00元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设的资金17,576,073.34元变更用途为补充流动资金,发挥募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求。原募投项目资金有不足部分，公司将以自有流动资金或通过其他融资方式进行补足。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

截至2019年2月28日止，公司已使用2017年第一次股票发行的募集资金86,633,387.43元，涉及变更募集资金6,716,247.96元，将用途为补充流动资金的募集资金5,176,083.36元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金1,540,164.60元变更为支付银行借款利息。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-001
1.议案内容：

提请公司于2019年3月21日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）董事魏弘签署的《授权委托书》。

旭成（福建）科技股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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