公告日期：2019-03-21

旭成科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

公告编号： 2019-005

证券代码： 836131 证券简称： 旭成科技 主办券商： 中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 3 月 21 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长李心平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程

序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人， 持有表决权的股份总数 106,887,000

股，占公司有表决权股份总数的 55.70%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，

公告编号： 2019-005

公司拟使用募集资金 90,600,000.00 元用于购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施，

“ 3#锂电池隔膜生产线及配套设施” 募投项目（下称“项目”或“该项目”），目前已

基本完成建设投资，达到建设预期。为落实公司战略发展规划，增强公司在锂电隔膜端

的把控能力，公司计划在 2019 年加大锂电隔膜新技术、新工艺领域的研发投入，集中

资金力量支持开发新品；加大力度发展公司市场以及渠道建设等其他方面的业务。

公司拟将募集资金中用于该项目建设的资金 2,300,000.00 元变更用途为支付融资

租赁款，将募集资金中用于该项目建设的资金 1,550,000.00 元变更用途为支付银行借

款利息，将募集资金中用于该项目建设的资金 17,576,073.34 元变更用途为补充流动资

金,发挥募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求。原募投项目有不

足部分，公司将以自有流动资金或通过其他融资方式进行补足。

2.议案表决结果：

同意股数 106,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

参会股东不涉及本议案关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 2 月 28 日止，公司已使用 2017 年第一次股票发行的募集资金

86,633,387.43 元，涉及变更募集资金 6,716,247.96 元，将用途为补充流动资金的募

集资金 5,176,083.36 元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金

1,540,164.60 元变更为支付银行借款利息。

2.议案表决结果：

同意股数 106,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

参会股东不涉及本议案关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2019-005

三、 备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日

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