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发表于 2019-05-15 17:26:26 股吧网页版
旭成科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-15



旭成(福建)科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李心平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数108,089,000股,占公司有表决权股份总数的56.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:

公司根据审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于旭成(福建)科技股份有限公司2018年度前期会计差错更正的专项说明审核报告》(闽华兴所(2019)审核字E-003号),对2017年年度财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数108,089,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2……
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