公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-002

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：万元

预计 2020 年发 2019 年与关联方实 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 向关联方销售 5,000 554.15 关联方福建巨电新能源
品、提供或者 产品成品 股份有限公司一期生产
接受劳务，委 量比预计减少，二期生产
托或者受托销 延迟。

售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 5,000 554.15 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

公告编号：2020-002

名称：福建巨电新能源股份有限公司

住所：福建省南平市武夷新区童游工业园区 F-01 号地块

注册地址：福建省南平市武夷新区童游工业园区 F-01 号地块

企业类型：股份有限公司

法定代表人：姚晓宁

实际控制人：福建省招标采购集团有限公司

注册资本：10000.000000 万人民币

主营业务：锂离子电池、材料及电池生产设备的研发、制造与销售；锂离子电池配套结构件研发、制造和销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；电动汽车充放电产品、大型充换电设备、充换电站、车载充电机及新能源汽车配套件的研发、制造与销售；电源管理系统的研发、制造与销售；销售电子产品；从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务；广告制作、发布、代理；自有物业服务管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

福建巨电新能源股份有限公司与福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为福建省招标采购集团有限公司，福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 27.38%的股权。
（三）关联交易情况

预计 2020 年度，公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 5000
万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
2020 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》。表决情况：赞
成 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-002

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易……
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