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公告日期:2020-01-02
公告编号:2020-003
证券代码:836131 证券简称:旭成科技 主办券商:中泰证券
旭成(福建)科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 10 日 10 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度,公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品,金额不超过 5000 万元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 10 日 9:00-10:00
公告编号:2020-003
(三)登记地点:福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 联
系电话:0591-62839666 传真号码:0591-62836657 邮政编码:350300 联系
人:施晓航
(二)会议费用:与会股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《旭成(福建)科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
旭成(福建)科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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