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发表于 2020-04-27 19:59:10 股吧网页版
旭成科技:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27


公告编号:2020-024

证券代码:836131 证券简称:旭成科技 主办券商:中泰证券
旭成(福建)科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2020-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836131 旭成科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师(福州)事务所律师事务所两名律师。
(七)会议地点

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容:《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容:《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容:《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容:为支持公司发展,公司拟定 2019 年度不进行分配。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,挂
牌公司未分配利润为-68,944,234.62 元,资本公积为 143,011,729.21 元。

公告编号:2020-024

(六)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容:《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》
(七)审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

议案内容:公司拟聘用华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 108,993,678.35 元,涉及变
更募集资金 2,354,422.76 元。为提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司本着节约、合理的原则,公司决定将其中原为截至到 2019 年 12 月31 日产生的利息收入、理财收益扣除手续费净额的 1,344,802.48 元变更为补充流动资金;将原用途为融资租赁款的 776,487.00 元变更用途为补充流动资金;将原用途为银行借款利息的 68,160.00 元变更为购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施,将原用途为融资租赁款的 164,973.28 元变更用途为补充流动资金。上述议案不存在特别决议议案;……
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