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发表于 2020-05-25 18:12:58 股吧网页版
恒大教育:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-25


证券代码:836132 证券简称:恒大教育 主办券商:中泰
证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,001,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《关于<2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《关于<2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《关于<2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2019 年度不进行分配。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于继续聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2020
年 审计机构的议案》
1.议案内容:
本公司拟聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构, 聘期一年。
2.议案表决结果:

同意股数 15,001,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次……
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