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发表于 2020-09-16 18:00:22 股吧网页版
恒大教育:2020年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-16


公告编号:2020-055

证券代码:836132 证券简称:恒大教育 主办券商:中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,245,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.225%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书邹永建出席会议
二、议案审议情况

公告编号:2020-055

(一)审议通过《关于提名梁海平担任第二届董事会董事》
1.议案内容:

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成,根据《公司法》 以
及《公司章程》的有关规定,现提名梁海平先生为公司第二届董事会董事。梁海平先生不是失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:

同意股数 15,245,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名于秀美担任第二届监事会监事》
1.议案内容:
鉴于公司监事会由 3 名监事组成调整为由 5 名监事组成,导致监事会人数不足,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名于秀美女士担任公司第二届监事会监事。于秀美女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 15,245,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁海 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第四次临 审议通过

平 14 日 时股东大会

于秀 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第四次临 审议通过

公告编号:2020-055

美 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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