公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-023

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克西先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,135,025 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-023

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请续贷暨关联担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《申请续贷暨关联担保》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,836,583 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

对本议案的表决，关联股东王克西、徐少前、王俊、梁志江、向泽付、曾广伟及佛山市顺德区加利源塑料有限公司按表决程序已进行回避。
三、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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