公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-034

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：马步洋

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相

公告编号：2025-034

关监管机构要求，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（http： /www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等基本业务规则、细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息 披露管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》 《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等基本业务规则、细则、指引及指南，公司拟制订《董事离职管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-034

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，
审议如下议案：

（1）《关于拟修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于修订公司相关治理制度的议案》；

（3）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
江苏美特林科特殊合金股份有限公司
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