公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-002

证券代码：836137 证券简称：日月环境 主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：陈晓三

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会对 2019 年度工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对 2019 年度财务决算情况进行汇报以及根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-007） 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公告编号：2020-002

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本……
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