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发表于 2020-05-20 17:01:13 股吧网页版
高新利华:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20



证券代码:836139 证券简称:高新利华 主办券商:财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:杨大奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果:

同意股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案

1.议案内容:

《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(六) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易》议案

1.议案内容:

同意控股股东杨大奎向公司提供不超过人民币 4000 万元的财务资助,资助总额度最终以公司实际资金需求为准。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃……
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