公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-013

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年5 月19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以电话或邮

件方式发出

5.会议主持人：董事长孙丹麟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案；

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等法律
法规、规范性文件的有关规定，选举戴慧女士为公司第三届监事会职工代表监
事，任期至第三届监事会届满为止。戴慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存
在不得担任非上市公众公司监事的情形。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海博加信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海博加信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年5 月19 日

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