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公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-010
证券代码:836145 证券简称:博加信息 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 3 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人:孙丹麟
6.会议列席人员:公司信息披露人列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会成员的议案》
1.议案内容:
提名孙丹麟、晏恩华、马丽、李鲁湘、杨杨为上海博加信息科技股份有限
公司第三届董事会候选人,任期 3 年,自 2021 年年度股东大会审议通过之日
公告编号:2022-010
生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议本次董
事会通过且需要提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
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