公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-017

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理和财务负责人出席会议。

公告编号：2022-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》， 公告编号
为 2022-010。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.90%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》， 公告编号
为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.90%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-017

於伟一 监事 离职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

罗声隆 监事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

李丽萍 监事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

孙丹麟 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

晏恩华 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

马丽 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

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