公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-019

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：李丽萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据公司章程相关规定，拟选举李丽萍女士担任第三届监事会主席，本次 选举为连选连任，任期同第三届监事会任期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-019

本议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海博加信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引 （试行）》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现
公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年
半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。具体内容详见于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2022 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海博加信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
（二）公司监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见；

公告编号：2022-019

上海博加信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。