![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-012
证券代码:836145 证券简称:博加信息 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人:孙丹麟
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员、信息披露人
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海博加信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公司制定了《2023 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《2023 年半年度报告》,公告编号为 2023-014。
公告编号:2023-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。