公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-010
证券代码:836145 证券简称:博加信息 主办券商:申万宏源
上海博加信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过:
提名李鲁湘女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议
由董事长孙丹麟主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于公司原董事牛照远女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,为保证公司董事会的正常运作,董事会提名于李鲁湘女士为公司第二届董事会董事,任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
李鲁湘,中国国籍,无境外永久居留权,女,1983 年出生,本科学历。2005 年 7 月
1 日至 2007 年 5 月 1 日,就职于麦肯光明广告有限公司,担任商务部门的客户执行。
公告编号:2020-010
2007 年 7 月 1 日,加入秒针信息技术有限公司,2007 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 1 日,
担任商务总监。2016 年 1 月 1 日至今,担任秒针信息技术有限公司投融资总监。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
公司本次董事的任命系按照《公司法》及《公司章程》的规定,为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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