公告日期：2020-05-25

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源
上海博加信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、上海锦天城律师事务所 2 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《……
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