公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-013

上海博加信息科技股份有限公司

章程

二〇二〇年五月

目 录

总则 ...... 2

第一章 经营宗旨和范围...... 3

第二章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第三章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第四章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第五章 总经理及其他高级管理人员...... 34

第六章 监事会...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 38

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 41

第八章 通知...... 42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十章 修改章程...... 46

第十一章 附则...... 47

总则

第一条 为维护上海博加信息科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身上海博加广告有限公司整体变更设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：中文全称：上海博加信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市徐汇区番禺路 1028 号 203-18 室；邮政编码：200030
第五条 公司注册资本为人民币 3708.5223 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以提高经济效益为中心，以科学管理为手段，坚持深化改革，加快科技进步，充分发挥全体职工的主动性、积极性和创造性，优化产品结构，努力追求资产运营的最大效益，提高公司产品在国内外的竞争能力，为股东提供满意的经济回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，投资管理，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、制作，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，计算机网络工程，投资咨询，从事货物及技术进出口业务。

第二章 股份

第一节 ……
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