公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-019

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源
上海博加信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年8 月 25 日审议并通过：

任命杨杨女士为公司董事，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由孙丹麟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

原董事张东生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常经营，选举杨杨女士为 公司董事。
（三）新任董监高人员履历

杨杨女士，生于 1976 年，中国国籍，无境外国籍。拥有 20 年的工作经验，先后在神
州学人集团股份有限公司、大华大陆投资有限公司担任投资管理工作，自 2008 年起 在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资管理部担任总经理。

公告编号：2020-019

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免为公司引进人才，有利于公司生产经营。
三、备查文件
《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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