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公告日期:2020-09-18
公告编号:2020-020
证券代码:836145 证券简称:博加信息 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙丹麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数36,304,727 股,占公司有表决权股份总数的 97.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2020-020
4.公司副总经理和财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选杨杨为公司董事的的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-017),本次会议的具体内容参见上述公 告。
2.议案表决结果:
同意股数 36,304,727 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》1.议案内容:
公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-017),本次会议的具体内容参见上述公 告。
2.议案表决结果:
同意股数 36,304,727 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2020-020
张东生 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
杨杨 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海博加信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日
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