公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-020

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-020

4.公司副总经理和财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选杨杨为公司董事的的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公 告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公 告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2020-020

张东生 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

杨杨 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海博加信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

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