公告日期：2024-04-24

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日由江苏东合南岩土科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会
提请于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836156 东南岩土 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请江苏漫修律师事务所汤晓琳、张远航律师。
（七） 会议地点

南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层会议室 。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京墨之
源投资管理有限公司、南京子墨投资管理有限公司、南京钢美鑫创新科技合伙企业（有限合伙）
（八）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

议案内容：公司为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七号议案；
上述议案不存……
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