公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-039

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王敏雪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立重庆跃飞汽车零部件有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟在重庆市永川区投资 500 万元设立全资子公

公告编号：2023-039

司重庆跃飞汽车零部件有限公司（暂定名，具体以市场监督部门登记为准），利用当地的产业聚集优势，开展汽车内外饰产品的研发、生产及销售等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司重庆分公司的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟在重庆市永川区设立全资子公司，公司在川渝地区的业务后续主要依托拟设立的子公司运营，因此拟注销芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司重庆分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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