公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-047

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和有关的法律法规及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-047

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836159 跃飞新材 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖高新技术产业开发区天井山路 21 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实验室通过 CNAS 认证审核，根据相关规则要求，公司拟经营范围增加“检测服务”内容；同时修订《公司章程》的相关内容。具体内容以工商管
理部门核准为准。具体内容详见于 2023 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。
同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围的变更登记手续。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；

公告编号：2023-047

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：芜湖高新技术产业开发区天井山路 21 号
邮政编码：241000
联系电话：0553-3022815
传 真：0553-3022816
联 系 人：杨祥林
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

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